据本台和"有组织犯罪和腐败报道项目"（Organized Crime and Corruption Reporting
Project，OCCRP）
审查的公司和土地纪录，至少两人因涉嫌参与涉及上十亿美元的中国洗钱集团而在新加坡被捕，这两个人与价值超过五千六百万美元的伦敦房地产有关联。
这些此前未被披露的资产首次揭示了一个跨洲际的犯罪网络，新加坡警方在一份声明中表示，
该犯罪网络涉嫌从事“包括诈骗和网上赌博在内的海外有组织犯罪活动”。
柬埔寨皇家公报法令显示，在8月15日在新加坡被捕的10人都是出生于中国，当中有9人都在过去5年内获得了柬埔寨公民身份。新加坡警方在声明中表示，其中有数人持有塞浦路斯、土耳其以及瓦努阿图的护照。
图为今年八月时位于伦敦牛津街与苏海金（音译）相关的房地产，苏海金在新加坡破获的最大一宗洗钱案中被捕。图源：有组织犯罪和腐败报道项目
据新加坡国营的亚洲新闻台报道，一名检察官本月初向新加坡高等法院透露，实施逮捕以后，新加坡官方就已经查封了13亿美金的现金、资产和房地产。此次查获的金额破了新加坡纪录。
